majalahsuaraforum.com – Aparat kepolisian India berhasil membongkar jaringan kejahatan siber berskala besar yang berbasis di Bhavnagar, Gujarat. Sindikat ini diduga telah mentransfer dana hasil penipuan dengan nilai lebih dari Rs 719 crore ke sejumlah negara, termasuk Dubai dan China. Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan khusus yang dilakukan oleh Pusat Keahlian Siber (Cyber CoE) Gandhinagar.
Kepolisian Gujarat mengungkapkan bahwa dalam pengungkapan perkara ini, sebanyak 10 orang tersangka berhasil ditangkap, termasuk dua orang karyawan bank. Keduanya diduga memiliki peran penting dalam membuka serta mengelola jaringan rekening bank yang digunakan sebagai rekening ‘mule’ untuk memfasilitasi pemindahan dana hasil kejahatan.
Dari hasil investigasi, diketahui bahwa sindikat tersebut memanfaatkan 110 rekening ‘mule’ untuk menerima dan memproses aliran dana yang berasal dari 1.594 transaksi penipuan. Transaksi ilegal itu tersebar di 26 negara bagian serta enam wilayah persatuan di seluruh India.
Jaringan ini menjalankan aksinya dengan memanfaatkan sistem perbankan sebagai sarana pemindahan dana lintas wilayah, sebelum akhirnya dialirkan ke luar negeri. Kepolisian menyatakan bahwa pengungkapan ini menjadi salah satu kasus besar kejahatan siber yang berhasil diurai melalui kerja teknis dan pelacakan digital secara mendalam.
Saat ini, penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, mengungkap aktor lain yang terlibat, serta memastikan kemungkinan adanya jaringan internasional yang mendukung operasi sindikat tersebut.
Red.
